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沪银监局迄今最大罚单,花旗银行遭罚没1064万元

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    8月11日,上海银监局发布六张行政处罚单,花旗银行、上海银行、华夏银行、天津银行、农业银行等合计罚款逾1400多万。其中,花旗银行收到的单张罚单高达1064万,是迄今上海银监局层面对商业银行做出的最高罚款。

    上海银监局开出的罚单显示,花旗银行部分分行因发放房地产贷款违反利率规定,以及信用卡违规整改不力,叠加共“罚没”1064万元。
    而本次开出的六张罚单中,房贷、同业等领域成为银行“踩雷”的集中高发地。除了花旗银行因房贷违规外,农业银行上海金桥支行向四证不全的房地产开发企业,违规发放项目周转贷款,罚款59万元。与此同时,处罚方式也是“罚没”,因为是项目周转贷款,期限较短,所以总金额不高,仍具有警示作用。
    值得注意的是,罚单披露时间与作出处罚时间均有一定滞后性,而本轮“三三四”检查还在继续。业内人士认为,此次上海银监局对花旗银行的处罚案例具有标杆意义,如果“罚没”的处罚方式持续,后续会有大量高额处罚案例。


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